Das Gericht ordnet die endgültige Beschlagnahme des Hotels im Zusammenhang mit Ex-NOUN VC an
Richter Inyang Ekwo vom Bundesgerichtshof in Abuja hat die endgültige Einziehung des mehrere Millionen Naira teuren Sunflower Hotel Ltd im Bundesstaat Kaduna angeordnet, das mit dem ehemaligen Vizekanzler der National Open University of Nigeria, Prof. Vincent Tenebe, verbunden ist Bundesregierung.
Die Anordnung, die letzten Dienstag erlassen und am Montag von PUNCH Online überprüft wurde, folgte einem Antrag auf endgültige Einziehung des Eigentums, der am 21. Juni eingereicht und von FO Dibang, Anwalt der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), gestellt wurde.
In seinem Urteil erklärte Richter Ekwo: „Hiermit wird angeordnet, dass das in der beigefügten Liste aufgeführte Eigentum, das sich im Besitz des Beklagten befindet, als Eigentum, bei dem der begründete Verdacht besteht, dass es sich um Erträge aus rechtswidrigen Aktivitäten handelt, an die Bundesrepublik Nigeria verfällt.“
Das Gericht hatte am 16. Februar eine einstweilige Anordnung zur Erhaltung des Hotels erlassen und die EFCC angewiesen, die Anordnung innerhalb von 14 Tagen in einer landesweiten Zeitung und auf ihrer Website zu veröffentlichen, um alle Personen oder Körperschaften mit Ansprüchen auf das Grundstück zu benachrichtigen, sich zu melden.
Laut einer eidesstattlichen Erklärung von Dare Opeyemi, einem EFCC-Mitarbeiter in der Economic Governance-Abteilung, erhielt die EFCC im Dezember 2022 Informationen über Verschwörung, Diebstahl, Umleitung öffentlicher Gelder und kriminellen Vertrauensbruch im Zusammenhang mit Monday Onyeme, dem ehemaligen Vorsitzenden des Delta State Board of Internal Revenue und ehemaliger Schatzmeister von NOUN, und Adamu Danlami, Eigentümer von Crossbill International Ltd, beide derzeit auf freiem Fuß.
Die Untersuchung ergab, dass Onyeme während seiner Tätigkeit als NOUN-Stipendiat mit anderen Mitarbeitern zusammenarbeitete, um Gelder an Unternehmen umzuleiten, an denen er beteiligt war, wobei Crossbill International Ltd einen erheblichen Anteil dieser umgeleiteten Gelder erhielt.
Es wurde außerdem aufgedeckt, dass Crossbill International Ltd mithilfe von NOUN zweckentfremdeter Gelder Geld an verschiedene Unternehmen überwiesen hat, darunter Wanone Investment Ltd, Tanadi Ltd, Namutane Foundation und Sunflower Hotel Ltd.
Um ihren Fall zu untermauern, legte die EFCC Kontoauszüge von Blacksnow Ltd, Eno Global Services Nigeria Ltd und Crossbill International Ltd bei, aus denen Überweisungen und Abhebungen hervorgehen.
Während der Untersuchung stellte die EFCC fest, dass alle in der eidesstattlichen Erklärung genannten Unternehmen mit Prof. Vincent Ado Tenebe in Verbindung standen. Beweise zeigten, dass N275.081.896,09, die auf Tenebes Konto zurückgeführt wurden, den Bau von Sunflower Hotel Ltd finanzierten, einem zunächst unvollständigen Gebäude, das er von seinem Schwager Yakubu Mamman Akhagbeme in Kaduna erwarb.
Weitere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Prof. Tenebe weder Direktor noch Anteilseigner von Sunflower Hotel Ltd war, sondern mutmaßlich von NOUN unterschlagene Gelder für den Erwerb und die Fertigstellung des Hotels verwendete. Den Dokumenten der Corporate Affairs Commission zufolge wurde festgestellt, dass die Direktoren des Unternehmens nicht Eigentümer des Hotels waren.
In Übereinstimmung mit der einstweiligen Anordnung des Gerichts veröffentlichte die EFCC die Mitteilung am 5. März und reichte eine eidesstattliche Erklärung zur Einhaltung ein. Während des Veröffentlichungszeitraums bestritt keine Einzelperson, Organisation oder Institution den Besitz des Hotels.
In dem Antrag auf Bekanntmachung der endgültigen Einziehung argumentierte die EFCC, dass es im öffentlichen Interesse unbedingt erforderlich sei, die Einziehung abzuschließen, damit die Bundesregierung im Namen der National Open University die volle Kontrolle und Verwaltung des Eigentums übernehmen könne.
In dem mit FHC/ABJ/CS/33/2024 gekennzeichneten Fall sind die EFCC als Klägerin und Sunflower Hotel Ltd als Beklagte aufgeführt. Das Hotel befindet sich in Sunflower Crescent, Unguwan Maigero Road, Narayi, Bundesstaat Kaduna.