تهدف وكالة الاستخبارات المالية الكندية إلى توفير معلومات مهمة في الوقت الحقيقي
أوتاوا – تقول وكالة الاستخبارات المالية الكندية إنها تقوم بالتحديث بهدف توفير معلومات قيمة لمسؤولي الشرطة والأمن في الوقت الفعلي – أو في أقرب وقت ممكن من هذا الهدف.
في تقريره السنوي الصادر حديثًا، يقول مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا إنه يعمل مع الشركات والشركاء الفيدراليين للتحرك بسرعة أكبر في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدد الوكالة، المعروفة باسم Fintrac، الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة عن طريق غربلة ملايين المعلومات إلكترونيًا كل عام من البنوك وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية وسماسرة العقارات والكازينوهات وغيرها.
وتقوم بدورها بالكشف عن معلومات استخباراتية للشرطة والأجهزة الأمنية حول الحالات المشتبه فيها.
في الفترة 2023-2024، أنتجت Fintrac أكثر من 4600 حزمة إفصاح عن المعلومات الاستخبارية المالية للمتلقين بما في ذلك RCMP والشرطة البلدية والإقليمية ووكالة خدمات الحدود الكندية ووكالة الإيرادات الكندية.
وفي رسالة في التقرير، تقول سارة باكيه، مديرة فنتراك، إن الوكالة تهدف إلى تسخير المهارات والأدوات والتقنيات الحديثة لتحليل البيانات وإنتاج المعلومات في الوقت الفعلي.
وقال باكيه إن مثل هذه السرعة يمكن أن تغير قواعد اللعبة، على سبيل المثال، في جهود الوكالة لتتبع المعاملات المالية المتعلقة بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي.
وأضافت: „سيسمح لنا هذا بالتعرف بشكل استباقي على أجهزة إنفاذ القانون ومساعدتها في تعطيل الشبكات بشكل أسرع بكثير“.
„وهذا يعني إنقاذ الضحايا عاجلاً، وإنقاذهم من الانتهاكات لفترات طويلة. وسيعني ذلك دعم الناجين عاجلاً، وتزويدهم بالمساعدة التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب. وسيساعد ذلك جهات إنفاذ القانون على استهداف المتاجرين بالبشر واعتقالهم وتوجيه الاتهام إليهم في وقت أقرب، مما يمنع إساءة معاملة ضحايا جدد.
وقال باكيه إن استراتيجية Fintrac الرقمية تتضمن تطوير الأتمتة والتحليلات واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي محاولة „للبقاء في صدارة الجهات الفاعلة السيئة“، أنشأت شركة Fintrac فريقًا للتسريع والتحديث الرقمي „لتجربة أحدث التقنيات واستغلالها“.
وقال التقرير إن جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومغسلي الأموال المحترفين هم أبرز التهديدات التي تواجه كندا عندما يتعلق الأمر بالمعاملات النقدية غير المشروعة.
„في الوقت نفسه، على الرغم من أن تهديد تمويل الإرهاب ليس واضحًا في كندا كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم، إلا أن هناك شبكات تعمل في بلدنا يشتبه في قيامها بجمع وجمع وتحويل الأموال في الخارج إلى مجموعات إرهابية مختلفة“. „.
نُشر هذا التقرير من قبل الصحافة الكندية لأول مرة في 26 نوفمبر 2024.
جيم برونسكيل، الصحافة الكندية
