FBI verhaftet Anambra-LGA-Vorsitzenden wegen „3,3-Millionen-Dollar-Betrugs“
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat Berichten zufolge den neu gewählten Vorsitzenden der Ogbaru Local Government Area (LGA) im Bundesstaat Anambra, Franklin Ikechukwu Nwadialo, bei seiner Ankunft auf einem Flughafen in Texas, USA, festgenommen.
Nwadialo wurde im Zusammenhang mit einem Liebesbetrug im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar festgenommen.
In einer Erklärung teilte das US-Justizministerium mit, dass Nwadialo mit einer Anklage in 14 Anklagepunkten rechnen muss und ihm im Falle eines Schuldspruchs eine 20-jährige Haftstrafe droht
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Der 40-jährige Nwadialo reiste aus Nigeria an, als er in Gewahrsam genommen wurde. Er soll nun zur Anklageerhebung in den Western District von Washington transportiert werden.
In der Erklärung heißt es: „Der Anklage zufolge verwendete Nwadialo verschiedene Versionen des Namens ‚Giovanni‘, als er seine Opfer online auf Websites wie Match, Zoosk und Christian Café traf.
„Nwadialo verwendete für sein Profil falsche Bilder und erzählte den Opfern typischerweise, dass er beim Militär war und im Ausland stationiert war, sodass er die Opfer nicht persönlich treffen konnte.
„Anhand dieser Personas erfand Nwadialo viele Gründe, warum er die Opfer brauchte, um ihm Geld zu schicken.
„In einem solchen Fall im Jahr 2020 gab er an, dass er vom Militär mit einer Geldstrafe belegt worden sei, weil er dem Opfer seinen Aufenthaltsort mitgeteilt hatte. Er bat das Opfer, ihm bei der Zahlung der Geldstrafe von 150.000 US-Dollar zu helfen. Insgesamt wurde das Opfer um mindestens 2,4 Millionen US-Dollar betrogen.“
Unter Berufung auf einen anderen Fall, bei dem der Angeklagte im Jahr 2019 ein zweites Opfer kontaktierte, um dabei zu helfen, Gelder von US-Konten auf Konten zu übertragen, die von ihm und seinen Mittätern kontrolliert wurden, sagte das US-Justizministerium: „In diesem Fall gab Nwadialo an, dass er die Hilfe beim Umzug brauchte.“ Geld im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters. Das Opfer überwies mindestens 330.000 US-Dollar auf die vom Angeklagten kontrollierten Konten.
„Ein drittes Opfer wurde von Nwadialo betrogen, als er ihr sagte, dass er Geld für sie investiere.
„Er behauptete, dass ein Scheck, den sie von einem anderen Opfer erhalten hatte, ein Erlös aus ihren Investitionen sei, und er ließ sie das Geld auf einem bestimmten Kryptowährungskonto, das er kontrollierte, „reinvestieren“. Das Opfer überwies auf Nwadialos Anweisung mindestens 270.000 US-Dollar.
„Schließlich betrog Nwadialo im August 2020 ein anderes Opfer, das er auf einer Online-Dating-Website kennengelernt hatte, und veranlasste dieses Opfer, mindestens 310.000 US-Dollar zu überweisen, indem er behauptete, er benötige finanzielle Unterstützung, einschließlich Hilfe bei der Bezahlung der Beerdigung seines Vaters oder der Schulgebühren seines Sohnes.
„Die 14 Fälle von Überweisungsbetrug beziehen sich auf die Kommunikation mit Nwadialo und die Überweisung von Geldern von Opfern an den Angeklagten und seine Mittäter.“
