احتجزت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للقوة، FCID، مشغل Bureau De Change، BDC، المرخص ذاتيًا، تشينيدو نجواكا، بسبب احتيال مزعوم بقيمة 320 مليون نيرة.
وأكدت مسؤولة العلاقات العامة بالشرطة (PPRO) في FCID، ASP Aminat Mayegun، الاعتقال والاحتجاز في منشور على مؤشرها X يوم الأربعاء.
وقالت إن الشرطة تلقت التماسًا موجهًا إلى مساعد المفتش العام للشرطة، AIG، السيد أيوديجي أوجونديلي، FCID Annex، لاغوس في 9 سبتمبر.
وأوضحت أن الاعتقال جاء في أعقاب التماس قدمه أحد شركة Chinedu Laz and Partners (Deo Gratia Chambers) نيابة عن السيد Tochukwu Unachukwu، المدير الإداري لشركة Casco Electronics Company Limited، بأن Ngwaka وزوجته، Janet متورطان في مخطط احتيالي يصل إلى N320. مليون.
ووفقًا لها، عند استلام الالتماس، سارع محققون من فريق التحقيقات الخاصة، وقسم مكافحة الاحتيال التابع لملحق FCID في ولاية لاغوس، إلى التحقيق، مما أدى إلى اعتقال المشتبه به.
وقالت PPRO إن التحقيقات الإضافية كشفت أنه في الفترة ما بين مارس ومايو من هذا العام، دفع أوناتشوكو مدفوعات بلغ مجموعها 320 مليون نيجواكا وزوجته جين.
„دفع Unachukwu مبلغ 320 مليون نيرة من خلال حساب تابع لشركة Ngwaka، Edunaco Multiple Resources Limited وBright Janes World، لشراء مبلغ 200000 دولار أمريكي لتسهيل توريد البضائع من الصين.
„ومع ذلك، كشفت معلومات استخباراتية إضافية عن وثيقة احتيالية، بما في ذلك تأكيد التلكس من بنك Zenith، والذي يُزعم أنه يُظهر إتمام المعاملات على شريحتين بقيمة 100000 دولار أمريكي.
وأضافت: „أكد الموردون الصينيون عدم تلقي مثل هذه الأموال“.
