Mann aus East Bay wegen Betrugs mit Pandemie-Hilfskrediten zu Gefängnis verurteilt
OAKLAND – Ein 53-jähriger Mann aus Brentwood, der sein Marihuana-Vertriebsunternehmen fälschlicherweise als gemeinnützige Organisation darstellte, um 300.000 US-Dollar an COVID-19-Hilfsgeldern zu erhalten, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstag zu etwas mehr als drei Jahren Bundesgefängnis verurteilt.
Thanh Duy Nguyen habe sich zuvor in zwei Fällen des Überweisungsbetrugs schuldig bekannt, teilte die US-Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit.
Nguyen leitete und war alleiniger Geschäftsführer von T&A Distribution, einem nicht lizenzierten zwischenstaatlichen Marihuanahandelsprogramm mit Anbauhäusern in der Bay Area, so die Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwälte sagten, Nguyen habe das Geschäft genutzt, um sich zwei Kredite der US-amerikanischen Small Business Administration für wirtschaftliche Schäden und Katastrophen zu sichern. Das Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act ermächtigte die SBA, EIDL-Darlehen an kleine Unternehmen zu vergeben, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.
Nguyen reichte den ersten Kreditantrag im April 2020 und den zweiten im Juni 2020 ein. In beiden Fällen bescheinigte er, dass er an keiner rechtswidrigen Tätigkeit beteiligt gewesen sei, obwohl er wusste, dass sein Marihuana-Vertriebsgeschäft nach Bundesrecht illegal sei, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem soll er über die Bruttoeinnahmen, die Betriebskosten und die Mitarbeiterzahl von T&A Distribution gelogen haben.
Im ersten Antrag behauptete Nguyen, dass T&A Distribution eine gemeinnützige Organisation im Bereich „Antiquitäten/Sammlerstücke“ sei, und im zweiten Antrag stellte er T&A Distribution fälschlicherweise als gemeinnützige Organisation im Bereich „verschiedene Dienstleistungen“ dar, erklärten die Staatsanwälte.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhielt Nguyen schließlich etwa 300.000 US-Dollar an EIDL-Geldern, die er größtenteils für sein Marihuana-Vertriebsgeschäft und für Glücksspiele verwendete.
Zusätzlich zu einer 37-monatigen Haftstrafe wurde Nguyen zu einer dreijährigen Freilassung unter Aufsicht und einer Entschädigung in Höhe von 300.000 US-Dollar verurteilt, so die Staatsanwaltschaft. Nguyen wird seine Haftstrafe am 28. Februar antreten.
