Alexsej Besciokov, ein gesuchter Verbrecher in den USA, wurde von der Polizei von Kerala festgenommen, sagte eine Erklärung des Central Bureau of Intelligence am Mittwoch. Der 46-Yar-Alte ist ein litauischer Staatsangehöriger und war mit seiner Familie in Urlaub, als er am Dienstagabend von der Polizei von Varkala verhaftet wurde. Er hatte vor, nach Indien zu fliehen, fügte die CBI -Erklärung hinzu. Es war jedoch nicht klar, warum er im Land war.
Das CBI sagte, dass das indische Außenministerium auf Antrag von Washington einen vorläufigen Haftbefehl ausgestellt hatte.
Wer ist Alexsej Besciokov?
Der litauische Staatsangehörige ist ein russischer Bewohner und Mitbegründer von Garantex, einem von der US-Regierung 2022 von der US-Regierung genehmigten Kryptowährungsaustausch.
Die Polizei sagte, Besciokov habe Geldwäsche in Milliarden von Dollar durch transnationale kriminelle und kyrberkriminelle Organisationen erleichtert. Das US -Justizministerium hat am 7. März eine Anklage gegen Besciokov nicht versiegelt. Besciokov steht derzeit auf der meistgesuchten Liste des US Secret Service.
Aleksandr Mira Serda (40), ein russischer Nationalleben in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wurde ebenfalls in der Anklage genannt. Serda ist Mitbegründer von Garantex.
Vorwürfe gegen Besciokov
Abgesehen von der Geldwäsche wird Besciokov wegen Verschwörung wegen Verstoßes gegen Sanktionen und Verschwörungen für das Betrieb eines nicht liquiellen Gelds übertragen.
In der CBI -Erklärung heißt es, dass Besciokov durch Waschen des Erlöses aus Ransomware-, Computer -Hacking- und Betäubungsmitteltransaktionen profitierte. Zwischen 2021 und 2024 hat Garantex Ransomware -Erlöse Millionen von US -Dollar gewaschen, einschließlich Erlös aus Black Basta, Play- und Conti -Ransomware -Gruppen.
Der Austausch hat seit April 2019 mindestens 96 Milliarden US -Dollar an Kryptowährungstransaktionen verarbeitet, teilte das US -Justizministerium letzte Woche mit.
Aktion gegen Garantex
Letzte Woche beschlagnahmten eine Koalition internationaler Strafverfolgungsbehörden aus den USA, Deutschland und Finnland die Domänen und Server von Garantex und fror fast 28 Millionen US -Dollar in Krypto, die an den Austausch gebunden waren.
Garantex hat Berichten zufolge Geld für Kriminelle gewaschen, darunter die Nordkoreas Hacking Squad The Lazarus Group. Es entging auch Sanktionen.
Die Blockchain -Forschungsfirma TRM Labs sagte in einem Blog -Beitrag letzte Woche, dass der Takedown von Garantex “einen großen Meilenstein im Kampf gegen illegale Finanzen markiert”, warnte jedoch, dass sanktionierte Börsen häufig versuchen, Einschränkungen durch die Schaffung neuer Einheiten zu entziehen.
(Mit Eingaben von Agenturen)